Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 16/2021
Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 (“Walne Zgromadzenie”).
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające także ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Załączniki:
1) Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2) Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3) Formularz do głosowania przez pełnomocnika
4) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok
5) Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej